流浪者充当“工具人”

曾先生出生于湖北武汉，在当地一家航运部门工作。 2016年辞职后，他做过网络管理员等工作，但一直没有稳定的收入。

2020年11月，曾某接到朋友何某（另案处理）的电话，约他去湖南长沙玩。 到达长沙后，他声称自己有一批“泰达币”，并请曾某帮他通过“火币”平台买卖。 他可以赚取差价和手续费，大概每单0.7%，也就是每10万元可以赚700元。

近年来，虚拟货币市场蓬勃发展，曾某对此很感兴趣，便向何某详细了解了交易流程。 何某表示买卖泰达币银行卡被冻结，“泰达币”有相应的交易平台，其中之一就是“火币”App。 曾某在“火币”App上注册了账户，然后将20万元交给何某，何某将价值20.14万元的“泰达”转入曾某在“火币”App上的账户。 曾某将“泰达币”放在平台上出售，出售后曾某获得20.14万元。 如此循环，曾某可以在短时间内获利。 他还讲了几个要点：如果要离开湖北武汉，去湖南长沙取现，住宿路费由他承担； 卖出“USDA币”后，必须当天取现，逾期提现银行卡可能会被冻结。

何某并非危言耸听，曾某在第一次操作时就遇到了银行卡被冻结的情况。 当何某将价值数十万元的“泰达”转入曾某账户后，曾某立即在平台下单出售。 交易完成后，买家的钱转到了曾某的银行卡上。 已是深夜，曾某无法立即取现。 次日上午，曾某发现银行卡被冻结，账户金额显示为0元。 曾某询问同伙得知，可能是买家的钱“脏”了，导致账户被冻结。 曾某只能等待银行解冻提取现金。

经历了这次有惊无险，曾某无法接受，多次到湖南长沙帮忙用虚拟货币套现。 为提高效率，曾某还让相伴数十年的张某一起工作，并提出每天500元的工资。 张某先后获利1万余元。 就这样买卖泰达币银行卡被冻结，曾某、张某、何某等人合伙做虚拟货币生意，直到事发。