BISS李博文涉嫌洗钱诈骗获释？ 感谢监督“指导”的公告

12月8日，一个月前因涉嫌诈骗洗钱被警方立案侦查的币市交易所BISS在其官网发布公告称，BISS团队配合相关部门的调查，目前调查已到结束。 公告称，包括BISS创始人李博文在内的团队负责人疑似被警方释放。

督察注意到，公告中还表达了对政府监管部门教育指导的感谢。 公告称，“感谢政府相关部门的工作，感谢各级主管部门工作人员的教育指导。BISS作为创新产业的一员，将继续积极配合主管部门的工作。”服从主管部门指挥，服务行业，尽最大努力规范操作，今后BISS团队将根据主管部门的指导，及时公布工作进展并将尽最大努力保护所有投资者的权益。”

11月4日，BISS发布公告称，“为了行业的健康发展，目前BISS部分业务负责人正在积极配合相关部门的调查工作。给所有用户带来的不便，我们深表歉意。调查结束后，我们将尽快恢复正常营业。”

据媒体报道，10月30日晚间，“大量用户反映BISS币市交易所无法提币，团队疑似集体失联”。 抓》等新闻。

据区块链自媒体DeepChain报道，调查BISS的部门是北京市朝阳区来广营派出所。 同日，警方出动大巴车带走BISS约20名员工。 据目击者称，那个貌似老板的人当时神色很平静，“大家有说有笑，都上了这辆小巴，根本看不出是被抓了，就像群楼一样。 “

据北京商报报道，办案民警对媒体表示，BISS运营公司名称为北京苏子科技有限公司，立案侦查的主要原因是涉嫌诈骗。 警方表示，后续是否会对数字资产交易所进行调查usdt入金买美股，不便透露。

多家媒体报道称，BISS的商业违规行为可能主要涉及两点：其会员制推广模式或涉嫌传销； 非法为无资质用户交易美股，规避国家外汇监管规定，涉嫌洗钱。

根据官网信息，BISS号称是“全球第一家币+币证券交易所”。 投资者不仅可以交易虚拟货币，还可以一键购买美股。 2018年底推出“一键买入美股”服务，用户可通过购买稳定币USDT直接买卖美股。

通常，国内证券用户交易美股需要经过合法持牌经纪公司注册开户、银行网银购汇等多个步骤才能交易美股，且个人年交易额上限为5万美元。外汇购买。 而在BISS，投资者只需注册后充值购买USDT，即可直接购买美股。

BISS在2019年初也表示，除了美股，汇市未来还将接入港股、伦交所等35000多个全球交易品种。

12月8日，督查人员登录BISS官网发现，官网“货币与股票交易”栏目仍可见。 可以交易的股票包括苹果、谷歌、阿里巴巴、京东、趣头条、迅雷、陌陌等。此外，用户还可以“三次”做空或做多纳斯达克，“两次”做多或做空中证指数。

事实上，BISS公然违反我国《证券法》的规定从事证券业务。 BISS无论是经营美股交易，还是为用户提供高杠杆做空或做多美股或沪深股市，其资金均以虚拟货币形式存在，涉嫌协助用户突破全国外汇交易控制条例和涉嫌洗钱。

根据我国《刑法》，洗钱罪没有数额标准，只要符合法定情节，即可追究刑事责任。 具体量刑标准如下：没收违法所得及其所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。洗钱； 有所得及其收益的usdt入金买美股，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；

情节严重的是指：提供资金账户的； 协助将财产转换为现金或金融工具的人； 协助通过转账或者其他结算方式转移资金的； 协助向国外汇款的人。

Biss通过虚拟货币交易所协助用户将法币兑换成稳定币USDT，其行为可能已经符合上述洗钱“情节严重”的基本特征。

比斯虽然成立时间比较短，但背景显赫。 官网显示，BISS由BISS Limited（开曼群岛及其相关授权分支机构）全资拥有和运营，BISS Limited（开曼）是NFA注册持牌基金管理机构，NFA协会编号：0517503。

值得注意的是，Biss已获得真格基金、经纬中国、策源创投、大都会资本等创投机构的投资。

其中，都会资本由李博文、高康迪、田佳三人共同创立，戴玉森担任顾问。

公开资料显示，比思斯的创始人是李博文（BMAN LEE），曾是营销网红“李铭寿”团队（北京教育信息化）的联合创始人。

2016年3月，北京教信息科技成立，2016年12月被百度以近亿元估值收购。

高康迪曾担任百度移动产品负责人，也是比特币的早期投资人。

田佳毕业于清华大学计算机系，获学士学位。 曾就职于百度、阿里巴巴。 连续创业者，BitFund首席科学家。

顾问戴玉森毕业于清华大学，曾就读于斯坦福大学。 聚美优品联合创始人、真格基金合伙人、火币网董事。