美团员工被指在工作中搞传销，拉拢人购买虚拟货币，赔钱后组织群维权

文字 | AI财经社吴晓宇

编辑| 良野

在两次向美团发邮件无果后，曹燕妮决定实名举报美团员工的“传销骗局”。

9月3日晚，曹燕妮发表微博长文《关于美团外卖设计团队孙小亚在公司内部组织网络传销诈骗的重大材料》。 报道称，美团外卖设计团队孙晓亚利用工作时间向同事介绍区块链公司KCI，实施传销诈骗。

据曹介绍，除了曹燕妮等4名受害人被骗金额高达35万元外，美团外卖设计团队约17人参与了ADC骗局（另一个区块链诈骗项目），被骗金额为未知。 同时，根据曹艳妮为AI财经社提供的信息，据不完全统计，截至目前，涉案金额高达200-3亿元。

9月4日，AI财经社联系到美团。 美团点评表示，公司高度重视此次事件，目前正在积极联系投诉人和被投诉人核实情况。 美团公关部负责人赵杰表示：“其他细节暂时不方便公布，有调查结果我们会同步给大家。”

事实上，这种打着“区块链”、“虚拟货币”旗号的区块链骗局已经不是第一次出现了。 2018年初，腾讯安全反欺诈实验室负责人李旭阳表示，使用区块链概念的传销平台超过3000家。

“你在投资之前问过你的家人、银行或者金融从业人员吗？” 有人问26岁的曹燕妮，“没有，我就是相信这个人。”

美团外卖设计师团“传销骗局”

曹燕妮盯着自己的账户，等待着投资回报的到来。 8月4日原本是约定投资到账的最晚截止日期。 然而，这一天快结束了，她并没有发现账号有任何变化。 “我被骗了。” 曹燕妮隐隐觉​​得。

曹燕妮投资的项目叫做KCI，是设计师朋友孙小亚介绍的。 孙晓亚是美团外卖的设计师。 两人多年前在一个设计师群中相识。 孙小亚用“反正赚钱”、“10万到20万”、“三个月绝对稳定”、“一个平台没有风险”等豪言，邀请曹燕妮等群友投资。

在曹的眼里，孙晓雅一直看起来很有钱，“我看她经常出差，买奢侈品，还是资深设计师。” 孙小亚曾在朋友圈晒出一张支付宝账单，本月在淘宝消费5.34万元。

有美团背书，曹燕妮决定相信这个人。 7月5日，通过对方的邀请链接，曹某成功注册，并先后投入了共计10万元。 根据曹燕妮为AI财经社提供的一份资料，在KCI智能合约中，以7天为一个周期进行存储，一个月可以投资4次，月入1万元，收入2800元。

在投资即将到账的那一天，对方两次更改了到账日期。 “本来按照他们说的，48小时内就把钱取了，后来他们把48小时解释为6天，因为他们一天工作8小时。” 曹燕妮说，“结果6天多了，钱也提不出来了。”

钱提不出来，曹燕妮向孙晓娅询问了具体情况，得到的答复是需要下线拦截“操盘手”收钱。 孙小亚明确表示，“去的人有机会拿到钱，不去的人就没有机会”。 8月11日至12日，曹燕妮、孙晓亚和小希（另一位KCI组织者）前往KCI所在的绍兴和台州。 “当时我以为孙晓雅也是受害者，但对方一再让我不要报警。” 后来，曹燕妮才知道自己去了一个假地址。

8月13日，曹某报警后，民警告诉她，“这是传销，拉人头，赚取佣金。” “我只知道KCI是打着区块链幌子的传销。” 对峙，却被他威胁，“报警会有前科”。 随后，孙晓雅阻拦曹燕妮。

腾讯安全中心守护者项目小程序显示西安比特币诈骗案，KCI文化链已被839人标记为“尚未通过监管部门审核”。 同时，该项目具有入会费、招人、团队付费三大特征，是典型的传销骗局。

被骗后，曹燕妮回忆起一些细节。 ”孙晓雅让我们钻了平台的空子，我们每人开3个账号，邀请自己，我自己邀请西安比特币诈骗案，发现有红利后，才知道她也有红利，她邀请我，但我当时一无所知，没想到是传销，我还以为是淘宝亲子号的模式呢。”

孙晓雅开发下线可以获得7%的提成。 “我投1万元，对方就得700元，这是我后来才知道的。” 同时，孙小亚制作的传销骗局图片均是在美团工作期间进行的。

据曹介绍，除了曹燕妮等4名受害人被骗金额高达35万元外，美团外卖设计团队约17人参与ADC骗局，被骗金额不详。

事后，曹燕妮花钱请了律师，得到的答复是：“这是刑事案件，不允许提起民事诉讼，最终还是由警察来处理，警察不能做任何事情。”

据了解，9月3日，美团联系到了曹燕妮。 “孙小亚很可能会被解雇，”曹燕妮告诉AI财经社。 据Biannews报道，Biannews试图加孙小雅为好友，但孙晓雅请求未果，但她通过好友页面的对话框告诉Biannews：“我是受害者，我损失了很多钱，我只是沟通与律师和公司。”

”加入维权群后发现，早在8月6日，事故就已经有很多人知道了，孙小丫怂恿我们多下单，让我们继续汇款买KCI币，还在进行诈骗事发时毫无底线，导致四人损失更大，进一步印证了她的诈骗本性，口口声声说的受害者姿态不过是作秀。 曹燕妮说。

从“区块链”KCI说起

在曹燕妮的维权群里，KCI项目的受害者多达470人。 早在2018年4月28日，孙小亚就开始宣传KCI传销诈骗项目。 “一开始，群里有人说这是传销，我们每天聊很多，有的人没看到，我就完全忘了。七月份，她一个人拉我们，我们就信了.她还叫我们不要拉别人，说没有义务教别人赚钱。

因为有美团资深设计师的光环，曹燕妮非常信任孙晓雅。 她自嘲：“我没经历过社会的摧残，平日里就是个书呆子，作为上海人，没有南方人那么精明。” 同时，并不是每个人都非常清楚地了解KCI的规则。 有钱的人跟我一样一头雾水，对方说跟着他们就行了。”

此外，根据曹为AI财经社提供的信息，KCI智能合约App目前会员数量已高达3.7万，并且每天都在持续增加。

对于举报人孙晓雅，有受害人评论：“希望孙晓雅以领导传销组织罪负刑事责任，相信她的等级已经到了三级，30人下线。”

在开发线人时，孙小亚等人在“如何解忧，才致富”群中介绍了KCI：

KCI是一家区块链公司。 它有两个系统，一个是KCI区块链系统，一个是智能合约系统，就是互助模式。 智能合约主要是吸引会员，当达到一定数量的会员时，泡沫就会在区块链系统中消化。 区块链系统中的“k通证”未来可用于购物、现金、c2c交易。 “k币”就像比特币一样，是用来上市交易所的。 它是一种真正的虚拟数字货币，可涨可跌。

慧聪网曾报道，“2018年3月，文化链发行的k-pass总量为1.8亿，市场份额高达60%，是国内最大的文化产业区块链市场。预计回报率甚至提升至36018%，数额和高融资利润让文化链KCI成为领先的投资风向标。”

曹燕妮介绍，KCI项目具有典型的下线性质。 孙小亚开发下线可以获得7%的提成。 是一个典型的传销诈骗项目，但却用区块链进行了包装。 具体玩法如下：尚嘉发放KCI代币——尚嘉承诺半个月后高价回收KCI代币——下线购买KCI代币——上线收佣金——尚嘉跑路——KCI代币变废纸.

“综上所述，这款游戏其实就是借区块链之名，将KCI币宣传为可以上交易所的法币，诱骗下家买币，上家骗钱跑路. 是典型的传销诈骗，KCI只是骗子用来博取受害人信任的工具，”曹燕妮说。

根据群友提供的信息，KCI的经销商有3人，分别是江波、张奔、余胜杰。 前两位是浙江台州人，1990年出生。

“目前KCI的网站和APP都打不开，他们根本就没有公司，只是几个人做的APP，服务器在国外，关了就没了。” 一位维权群的受害者说。

KCI被中国网《企业宣传与商业信息》报道。 KCI的创始人和董事都是外国人。 KCI创始人兼CEO是阿博特·J先生（Abbott J），毕业于哈佛大学计算机应用技术专业，2016年美国计算机世界大赛“图灵奖”获得者，荣誉称号美国区块链技术研究与发展协会会长。 KCI的项目负责人是哈兰·D（Harlan D），毕业于美国罗格斯大学计算机科学与技术专业。

艾财经发现，传销大佬多在贴吧、知乎等推广KCI，发展线下。 一位前KCI“上线”告诉AI财经社，“老板肯定赚到了钱，但没有规律，跑路了，90%的投资人都亏了钱。”

超过3000个区块链概念传销平台

随着比特币和区块链概念的爆发，许多打着“区块链”旗号的传销频频出现。 2018年初，腾讯安全反欺诈实验室负责人李旭阳表示，使用区块链概念的传销平台超过3000家。

据媒体报道，今年4月15日，西安警方破获了一起以“区块链”为概念的庞大网络传销。 据办案民警介绍，该案涉及全国31个省、市、自治区，涉案资金达8600余万元。

据了解，该传销集团打着“区块链”的旗号，从2018年3月28日起，开始在《消费时报》（DBTC）网络平台上以聚合传销和网络传销为手段，每台销售3元。虚拟“大唐币”，自己操纵升值速度。 同时，该团伙还在国内外多个城市举办推介会吸引会员，并根据会员的发展和线下状况设置28级代理人负责。 截至4月15日，该团伙共发展注册会员1.3万余人。

早在2015年，就出现了“百川币”传销。 福建百传笔网络科技有限公司法人代表周云煌用不到一年的时间，建立了“百传笔”多层次金字塔型传销活动王国，覆盖全国24个省、自治区和全国90万余名会员。直辖市。 253层，涉及21亿元。

在这些骗局中，有的发币公司在东创事件后跑路，有的受害人维权无门，有的组织者被警方抓获。

区块链传销本质上是非法的。 根据刑法修正案第七条：组织、领导传销组织，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；构成犯罪的，处三年以下有期徒刑，并处罚金； 惩罚。 一般而言，普通人参与传销，不按非法经营罪处理。 本罪只针对领导和骨干成员。